Śledztwo prowadzone przez policjantów z Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną CBŚ KGP pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Zamościu dotyczy okresu od 2003 do 2006 roku. Jak ustalili śledczy na podstawie zebranych ponad 30 tomów akt i kilkuset stron opinii powołanych do tej sprawy biegłych, nie istniejąca już obecnie zamojska spółka produkująca odzież Delia S.A., w okresie objętym śledztwem, została narażona na straty wielkiej wartości.
Zarzuty w tej sprawie usłyszało łącznie pięć osób, które w tym okresie sprawowały m. in. funkcje zarządcze. Dotyczą one celowego koordynowania działań gospodarczych zmierzających do sprzecznego z interesami spółki transferu jej majątku do innych podmiotów oraz uszczuplania należności publicznoprawnych. Kolejne zarzuty obejmują niedopełnienie obowiązku dbałości o interesy majątkowe oraz przekroczenie przysługujących uprawnień do reprezentacji spółki oraz kierowanie i udział w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu, mieniu i przestępstw skarbowych na szkodę spółki oraz Skarbu Państwa wyrządzając w jej mieniu szkodę wielkiej wartości w kwocie 18,5 mln złotych.
Zarzut m.in. kierowania grupą przestępczą usłyszał 36-letni Michał B. mieszkaniec woj. śląskiego, były prezes i członek zarządu zamojskiej spółki. Mężczyźnie zarzuca się także m.in. celowe zawieranie niekorzystnych umów na szkodę „Delii”, zaniechanie płatności podatku dochodowego od osób fizycznych oraz przywłaszczenie nieodprowadzonych kwot pieniężnych. Za kierowanie grupą odpowie także 55-letni Dariusz K. z Lublina- dawny prezes rady nadzorczej, któremu zarzuca się także zaniechanie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki. Z kolei zarzuty udziału w grupie zostały przedstawione pełniącym funkcję kolejnych prezesów zarządu: 73-letniemu Stanisławowi G. mieszkańcowi woj. mazowieckiego oraz 57-letniemu Markowi J. z Chełma.