Przypominamy, że w tej sprawie polski wątek zaczął się na przełomie 2009/2010 roku, kiedy odnotowano szereg kradzieży pieniędzy z bankomatów na terenie Lublina. Czynności prowadzili policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą KWP w Lublinie. Osoby podejrzane o te kradzieże zostały zatrzymane 1 marca 2010 roku w trakcie przemieszczania się samochodem, który kilka dni wcześniej został zaobserwowany w pobliżu jednego z bankomatów. Podczas zatrzymania tego pojazdu ujawniono sfałszowane karty ukryte w bieliźnie jednego z pasażerów oraz wewnątrz elementów konstrukcyjnych samochodu. Od tego momentu lubelscy policjanci zbierali wszelkie informacje, mające na celu dotarcie do innych członków tej grupy przestępczej. Dzięki współdziałaniu prokuratury i policyjnych śledczych z Wydziału dw. z PG w Lublinie, za pośrednictwem Europolu i Wydziału dw. z PG BK KGP, z organami ścigania Rumunii oraz Szwecji doszło na terenie Rumunii do zatrzymania 5 osób – członków zorganizowanej grupy przestępczej.