Kolejne osoby zatrzymane za wyłudzana podatku VAT
dodano: 16.10.2018Policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą KWP w Lublinie prowadząc śledztwo pod nadzorem Prokuratury Krajowej w Lublinie zatrzymali kolejne osoby wchodzące w skład międzynarodowej grupy przestępczej zajmującej się wyłudzaniem podatku VAT. 5 podejrzanych tymczasowo aresztowano, wobec trzech kolejnych osób zastosowano środki wolnościowe. Do tej pory w śledztwie ustalono 39 podejrzanych, którym przedstawiono zarzuty dotyczące m.in wyłudzenia mienia znacznej wartości w kwocie nie mniejszej niż 9 mln zł z tytułu zwrotu nienależnego podatku VAT.
Śledztwo prowadzi Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą KWP w Lublinie pod nadzorem Prokuratury Krajowej Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji. Postępowanie wszczęte zostało na podstawie informacji i ustaleń lubelskich policjantów, którzy zwrócili uwagę na jedno z biur rachunkowych działających w naszym województwie.
Pod koniec ubiegłego roku policjanci zatrzymali 6 osób, mieszkańców woj lubelskiego i mazowieckiego w wieku od 42 do 63 lat. Śledczy dokonali blokad 70 rachunków bankowych, odzyskano mienie w kwocie niemalże 3 mln złotych, zabezpieczono dwa samochody osobowe oraz środki pieniężne w łącznej kwocie 110.000 zł.
W ubiegłym tygodniu przyszedł czas na kolejne zatrzymania. Tym razem mundurowi zatrzymali 8 osób w wieku od 34 do 54 lat mieszkańców województwa śląskiego i małopolskiego. Podejrzanym przedstawiono zarzuty, które dotyczą udziału w międzynarodowej grupie przestępczej zajmującej się wyłudzeniami zwrotu podatku VAT, dokonania wyłudzeń podatku VAT, w kwocie co najmniej ponad 9 milionów złotych, a także podejmowania działań mających utrudnić stwierdzenie pochodzenia nielegalnie uzyskanych środków finansowych, poprzez uczestniczenie w fikcyjnych transakcjach obrotu towarami o wartości co najmniej ponad 39,5 miliona złotych.
Aktualności
więcej- Jak radzić sobie z alergią w sezonie wiosennym?
- Nietrzeźwa 42 latka jechała z psem na hulajnodze. Grozi jej mandat 2,5 tysiąca złotych
- Bezpieczny weekend majowy – zachowajmy ostrożność
- I sesja IX kadencji Rady Gminy Zamość
- Zendaya w filmie Luki Guadagnino „Challengers”
- Ekstradycja 38-latka poszukiwanego ENĄ i czerwoną notą INTERPOLU
- Zespół Pieśni i Tańca „Jawor” na Majówce w Krasnymstawie!
- Lubelscy terytorialsi szkolą się w terenie miejskim
Komentowane Aktualności
- 27-latka sprzedając sukienkę za 100 zł straciła ponad 22 000 zł (1)
- Potrącenie cyklistki na przejeździe dla rowerów (3)
- Nowy komendant PSP Zamość (1)
- 22 cudzoziemców będzie musiało wyjechać z Polski (3)
- Sygnalizacja świetlna Peowiaków - Przemysłowa (4)
- Sylwester na Rynku Wielkim w Zamościu 2023/24! (2)
- Utracony w Hiszpanii, zaparkowany w Rzeszowie (1)
- Media bez wyboru (72)
- Stanowisko KMP Zamość dotyczące ,,pewnego artykułu" (36)
- Stanowczy sprzeciw (34)
- Nowe zasady bezpieczeństwa (32)
- Licznik długu miasta Zamościa na schodach ratusza (27)
- 1163 nowe przypadki zakażenia koronawirusem na terenie województwa lubelskiego (23)
- Apel Rady Miasta Zamość do Prezydenta Miasta Zamość (21)
Inne informacje
Zmiany w programie "Czyste Powietrze"
dodano: 24.04.2024Wprowadzenie obowiązku wyboru pomp ciepła oraz kotłów zgazowujących drewno i kotłów na pellet tylko z tych wpisanych na listę zielonych urządzeń i materiałów (lista ZUM), a także możliwość uzyskania najwyższego poziomu dofinansowania tylko na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny albo jeden lokal mieszkalny w takim budynku – to zmiany w „Czystym Powietrzu”, które zaczną obowiązywać od 22 kwietnia 2024 r.
Zobacz materiałZamojskie Dni Jazzu i Bluesa 3-5 maja 2024 r.
dodano: 22.04.2024Dzień dobry! Czy macie już plany na majówkę? Miasto Zamość, Jazz Club Kosz oraz Zamojski Dom Kultury z wielką radością zapraszają do Zamościa.
Zobacz materiałBezpieczny weekend majowy – zachowajmy ostrożność
dodano: 26.04.2024Przed nami długi weekend majowy. Prognoza ładnej pogody i kilku wolnych dni napawa optymizmem, a wielu z nas zaplanowało w tym czasie podróż do miejscowości wypoczynkowych. Warto pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, zanim rozpoczniemy aktywny i atrakcyjny wypoczynek poza domem.
Zobacz materiałZendaya w filmie Luki Guadagnino „Challengers”
dodano: 26.04.2024Jej gra... Jej zasady..."Challengers" Luca Guadagnino z Zendayą w roli głównej na ekranach CKF Stylowy od 26 kwietnia. Zapraszamy!
Zobacz materiał