Międzynarodowa zorganizowana grupa przestępcza rozbita
dodano: 07.12.2017Policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą KWP w Lublinie prowadząc śledztwo wspólnie z Prokuraturą Krajową w Lublinie rozbili międzynarodową, zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się wyłudzaniem podatku VAT oraz praniem pieniędzy. Do tej pory zatrzymano 6 osób, którym przedstawiono zarzuty dotyczące m.in udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i wyłudzenia mienia znacznej wartości w kwocie co najmniej 6,5 mln zł z tytułu zwrotu nienależnego podatku VAT.
Śledztwo prowadzi Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą KWP w Lublinie wspólnie z Prokuraturą Krajową Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji . Postępowanie wszczęte zostało na podstawie informacji i ustaleń lubelskich policjantów, którzy zwrócili uwagę na jedno z biur rachunkowych działających w naszym województwie. Zajmowało się ono obsługą kilkunastu firm prowadzących handel m.in artykułami spożywczymi i metalami. Firmy były zarejestrowane na obcokrajowców, wszystkie posiadały tą samą, wirtualną siedzibę na terenie naszego województwa. To, co zwróciło uwagę śledczych to bardzo duże obroty na rachunkach sięgające 30 mln zł miesięcznie.
Międzynarodowa współpraca
W ramach prowadzonych czynności ustalono, że pewne osoby działając w zorganizowanej grupie przestępczej w ramach prowadzonych działalności gospodarczych utworzyły pewien łańcuch firm. Znalazły się w nim firmy z kilku państw Unii Europejskiej : Polski, Estonii, Litwy, Czech, Słowacji, Belgii i Szwecji.
By skutecznie przeciwdziałać procederowi, w grudniu 2016 roku, powołano Międzynarodowy Zespół Śledczy składający się z prokuratorów i policjantów z Polski, Szwecji, Estonii, Finlandii i Łotwy.
Mechanizm działania rozbitej grupy
W grupie każdy z podmiotów miał swoje zadania i role. Ogniwo pierwsze w karuzeli podatkowej to tzw. znikający podatnik, następnie pojawiają się bufory a na końcu broker. Znikający podatnik dokonuje powtórnego obrotu towaru pochodzącego od podmiotu z Unii Europejskiej. Podmiot ten nie prowadzi działalności gospodarczej nie odprowadza należnego podatku. Wprowadza do obrotu ten sam towar, wystawiając faktury z należnym podatkiem jednak ostatecznie go nie deklaruje. Pojawiające się w łańcuchu bufory mają za zadanie uprawdopodobnić przebieg transakcji. Z kolei broker sprzedaje towar za granicę deklarując podatek do zwrotu. Towar do brokera trafia od znikającego podatnika, który po kilkukrotnym obróceniu tym samym towarem znika nie uiszczając należnego podatku.
Strony zobowiązane do zadeklarowania i wpłaty podatku VAT, nie rozliczają go i nagle przepadają, a sprzedawcy towarów na mocy wewnątrzwspólnotowej transakcji posługują się 0-procentowym VAT. Celem, więc takich operacji nie jest wymiana służąca rzeczywistemu prowadzeniu działalności gospodarczej, a tylko nieuprawnione pozyskanie korzyści podatkowych. Korzyść wynika z szybkiego obrotu. Transakcje kupna- sprzedaży załatwiane są szybko. Podmiot, który był pierwszy w łańcuchu nielegalnego procederu nie płaci należnego podatku, a ostatni w łańcuchu dokonuje jego wywozu poza terytorium kraju, korzystając z preferencji w postaci zerowej stawki podatku VAT i zwrotu podatku wynikającego z faktur zakupu. W efekcie budżet państwa nie otrzymuje należnego podatku, przy czym dodatkowo dokonuje zwrotu tego podatku w związku z transakcją transgraniczną.
Zatrzymania, zarzuty, środki zapobiegawcze
Pod koniec listopada policjanci zatrzymali 6 osób, mieszkańców woj lubelskiego i mazowieckiego w wieku od 42 do 63 lat. Zatrzymani w nielegalnym procederze pełnili role brokerów i buforów. Przeszukano 5 ustalonych miejsc na terenie województw lubelskiego i mazowieckiego. Śledczy dokonali blokad 70 rachunków bankowych, odzyskano mienie w kwocie niemalże 3 mln złotych,. Zabezpieczono dwa samochody osobowe oraz środki pieniężne w łącznej kwocie 110.000 zł.
Podejrzanym przedstawiono zarzuty działania w międzynarodowej grupie przestępczej, zajmującej się dokonywaniem wyłudzeń zwrotu podatku VAT oraz podejmowaniem działań mających utrudnić stwierdzenie pochodzenia nielegalnie uzyskanych środków finansowych poprzez uczestniczenie w fikcyjnych transakcjach obrotu towarami, służących do wyłudzenia zwrotu podatku VAT. Ponadto dokonywania wyłudzenia mienia znacznej wartości w kwocie, co najmniej 6,5 mln zł z tytułu zwrotu nie należnego podatku VAT przez wykazywanie zakupu na łączną wartość 34 mln zł w fakturach, potwierdzając w tych fakturach nieprawdę, co do okoliczności mającej znaczenie prawne, podczas gdy towar ten nie był przedmiotem faktycznych transakcji, a następnie inne podmioty gospodarcze wykazały w składanych deklaracjach podatkowych wewnątrzwspólnotowa dostawę towarów nabytych na podstawie tych faktur.
Aktualności
więcej- Komunikaty WIORiN w Lublinie
- Bezpieczna Majówka
- Kwatery, których nie ma – uwaga na oszustów!
- Policjantka z Zamościa na podium kolarskiego wyścigu „Małopolska Majka Days”
- Dzień Dumy z Munduru
- Wnioski o 800+ do końca kwietnia, żeby uniknąć opóźnień w wypłacie
- VI Przegląd TOTUS TUUS Pieśni Maryjnej i Religijnej
- XXIX Międzynarodowe Biennale Fotografii ZABYTKI!
Komentowane Aktualności
- 27-latka sprzedając sukienkę za 100 zł straciła ponad 22 000 zł (1)
- Potrącenie cyklistki na przejeździe dla rowerów (3)
- Nowy komendant PSP Zamość (1)
- 22 cudzoziemców będzie musiało wyjechać z Polski (3)
- Sygnalizacja świetlna Peowiaków - Przemysłowa (4)
- Sylwester na Rynku Wielkim w Zamościu 2023/24! (2)
- Utracony w Hiszpanii, zaparkowany w Rzeszowie (1)
- Media bez wyboru (72)
- Stanowisko KMP Zamość dotyczące ,,pewnego artykułu" (36)
- Stanowczy sprzeciw (34)
- Nowe zasady bezpieczeństwa (32)
- Licznik długu miasta Zamościa na schodach ratusza (27)
- 1163 nowe przypadki zakażenia koronawirusem na terenie województwa lubelskiego (23)
- Apel Rady Miasta Zamość do Prezydenta Miasta Zamość (21)
Inne informacje
Sprawca oszustwa "na pracownika banku" zatrzymany!
dodano: 29.04.2024Sprawca oszustwa "na pracownika banku" został zatrzymany przez chełmskich policjantów. Funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą na terenie Warszawy zatrzymali 22-letniego obywatela Ukrainy. Podejrzany jest o oszustwo na 23-letnim mieszkańcu powiatu chełmskiego, który stracił 50 000 złotych. Sąd zastosował wobec niego tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy.
Zobacz materiałKwatery, których nie ma – uwaga na oszustów!
dodano: 30.04.2024Kto z nas nie lubi urlopów i długich weekendów? Wszyscy wyczekujemy ich z niecierpliwością i odliczamy dni do ich rozpoczęcia. Przed nami długi weekend majowy na, który wielu z nas wyjedzie w piękne zakątki naszego kraju. Szukając idealnej oferty, możemy jednak natknąć się na oszustów, dlatego radzimy, na co zwrócić uwagę rezerwując pobyt, by uniknąć rozczarowania i straty pieniędzy.
Zobacz materiałLubelscy terytorialsi szkolą się w terenie miejskim
dodano: 26.04.2024Szturm na obiekt i unieszkodliwienie grupy dywersantów planujących zamach terrorystyczny na terenie miasta to główne założenia szkolenia, jakie odbyli żołnierze z 21 Lubelskiego Batalionu Lekkiej Piechoty na terenie jednego z zakładów produkcyjnych w Lublinie. Elementy prowadzenia działań w terenie zurbanizowanym to jedna ze składowych wyszkolenia żołnierzy terytorialnej służby wojskowej.
Zobacz materiałEkstradycja 38-latka poszukiwanego ENĄ i czerwoną notą INTERPOLU
dodano: 26.04.2024Lubelscy „Łowcy głów” ustalili, że poszukiwany 38-latek ukrywa się na terenie Anglii. Dzięki współpracy z angielską policją i BMWP KGP został ekstradowany do Polski. Mężczyzna poszukiwany był ENĄ, czerwoną notą INTERPOLU i listem gończym za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Ukrywał się od 5 lat.
Zobacz materiał